Ru
En
Наше мнение

Только по сути

01 ноября 2017

Андорра без банковской тайны: прятать капитал все сложнее

Княжество отменит банковскую тайну в 2018 году. Чем Андорра привлекала состоятельных россиян и куда потечет капитал из этой страны?

Андорра прощается с банковской тайной. В следующем году княжество отменит ее и сделает достоянием гласности списки вкладчиков своих банков, среди которых немало россиян. Остается все меньше юрисдикций, где можно спрятать свои деньги, отмечают эксперты.

Отмена банковской тайны коснется тех, у кого на счетах в банках Андорры больше миллиона долларов. Информацию об этих счастливчиках княжество намерено начать предоставлять в первом полугодии 2018-го всем заинтересованным странам, включая Россию.

Наши состоятельные граждане активно открывали там счета несколько лет назад. Точной статистики не существует, но для тех, кто хотел спрятать свои деньги, Андорра была первой в списке, опережая даже Швейцарию или Великобританию. Особенно нравились банки этого княжества тем, у кого, скажем, могли возникнуть сложности с подтверждением права на эти деньги.

Теперь в тренде тенденция на открытость. Не всем это нравится, но вскоре даже самые скрытные юрисдикции могут начать рассказывать о тех, кто хранит там свои деньги.

У тех, кто держал средства в Андорре, не так-то много вариантов для перевода, поясняет старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей Карпенко
адвокат, старший партнер компании Forward Legal

«У нас по-прежнему есть Панама, Белиз, Гернси и так далее. Еще целый ряд островов могут предоставить убежище деньгам. Но это очень временная история. Безусловно, остается очень мало юрисдикций, где можно спрятать свои деньги. Удивительно, но США, их офшоры — Невада, Делавер, ряд других штатов — по-прежнему могут быть интересны. Американцы не выдают информацию, почти наверняка американские власти, которые оперируют в офшорных зонах на территории США, не будут раскрывать информацию, уж российским правоохранительным органам совершенно точно и налоговым. Вопрос, каким образом завести туда деньги и когда там начнут задавать вопросы об их происхождении, что сказать банковским офицерам — вот это действительно задача».

В островных странах дополнительные риски: банки там маленькие и не отличаются надежностью, а на горизонте полгода-год, максимум два, Сейшелы, Белиз или Панама, скорее всего, скажут, что они тоже открывают информацию. Прятать капитал становится все сложнее.

← Назад

Публикации на тему

Похожие проекты

Доначисление 80 млн рублей налогов и штрафов отменено

Суд признал недействительным решение налоговой инспекции о привлечении ведущего поставщика оборудования для транспортной безопасности к ответственности за налоговые правонарушения и доначислении налогов и штрафов на сумму более 80 миллионов рублей.